300余台手机同时扫码交易,第四方支付为境外博彩建立“传金门”

建立“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金超数十亿元。近日,乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

    2018年12月底,乐清警方接到银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔

00余台手机同时扫码交易,第四方支付为境外博彩建立“传金门”"

    乐清警方查实线索,发现其中确有“猫腻”,这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”服务器架设在境外,网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

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    乐清警方立即成立专案组并深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。经乐清警方调查发现,提供服务的公司简单可以分为三个部门,分别是易结支付易聚合TT支付,TT支付直接针对码商(往下分,还有二级码商和三级码商等),易聚合是搞技术支撑的,易结支付主要是内部的一个运营管理部门。它们共同替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费

    乐清警方发现,仅仅7个月,仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元,几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。

    民警分赴四地统一收网,现场300余台手机同时运作扫码交易

    掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,乐清市公安局专案组专门召开“收网行动”动员会议,对此次抓捕行动做了专门部署。

    2019年4月27日晚上,乐清警方纠结80余名警力,兵分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施统一“收网行动”。

    民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,一大排展架上的智能手机还在运作,屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机,该组织团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。一个个样貌年轻的90后IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前操作着资金的流转。

    确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场成功抓获朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。

    经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。该公司团伙内分工明确,主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码,朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

    一直到2019年4月被乐清警方抓获。目前,朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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