汇潮支付被罚630万 第四方支付风险增高

今年5月15日,央行上海分行发布的行政处罚公示显示,汇潮支付有限公司(以下简称“汇潮支付”)因多项违规,总计被罚630万元

汇潮支付被罚630万 第四方支付风险增高

从行政处罚信息公示表来看,汇潮支付所涉违法行为类型包括未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定保存客户身份资料未按照规定报送可疑报告与身份不明的客户进行交易

 

而此次收到罚单距离汇潮支付上次被罚,才过去不到半年。2018年12月,汇潮支付因违反支付业务规定,被给予警告,没收违法所得28.83万元,并处以罚款53万元,合计罚没金额81.83万元。更早一点的2017年8月,汇潮支付同样因违反支付业务规定,被央行上海分行罚款4万元。

聚投诉相关信息显示,汇潮支付今年以来因为疑涉高利贷现金贷平台、疑涉非法彩票平台提供支付通道屡被投诉。

汇潮支付被罚630万 第四方支付风险增高

工商信息显示,汇潮支付注册资本1亿元,注册时间2011年3月15日,法人杨国春。大股东为上海汇阜信息技术有限公司持股比例48%。疑似实际股权控制人为汇阜信息大股东张道舜。对外投资网联清算有限公司等5家公司,持有网联0.71%股份。

汇潮支付及其股东汇阜信息布局颇广,关联包括游戏平台、P2P平台、社交平台、分期商城等诸多业态。

资料显示,汇潮支付于2012年6月取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》业务类型为互联网支付。目前成功续展后,汇潮支付牌照有效期至2022年6月份。2015年底获批可开展跨境人民币支付业务。目前提供的支付服务有网银支付国际卡支付带银联标识的银行卡信用卡支付;同时,公司还为商户提供国际卡风险控制系统。

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